الوسم: غسيل أموال

أنقرة (زمان التركية)- ينتظر 44 متهماً يتقدمهم أوزجان هـ. مالك شركة "مصفاة إسطنبول للذهب"، عقوبات ثقيلة لاتهامهم بتحميل خزينة الدولة ...

أنقرة (زمان التركية)- في واحدة من أكبر العمليات الأمنية والقضائية التي تشهدها تركيا في الآونة الأخيرة، قضت محكمة جنائية بحبس ...

أنقرة (زمان التركية) – يواجه الأتراك المقيمين بالخارج صعوبات في تلقي تحويلات مالية من تركيا، بسبب إدراجها ضمن القائمة الرمادية ...

أنقرة (زمان التركية) – فككت السلطات الفرنسية عصابة مؤلفة من 11 شخصا، تمارس جريمة غسيل الأموال عبر تركيا والصين. وفق ...

(زمان التركية)ــ قدمت صحيفة "نيوزماكس" الأمريكية، تحليليًا بقلم الصحفي الأمريكي جافين واكس، يلقي الضوء على الأسباب الخفية وراء معارضة الرئيس ...

أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لإصدار إعفاء ضريبي عاجل للأصول في الخارجي، في تشجيع على جذب الموارد المالية. ...

أنقرة (زمان التركية) - أعلن جهاز المخابرات التركي، كشف عدد من الشركات الوهمية التي أسسها تنظيم داعش في البلاد، وهدفها ...

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة ويلز النمساوية بتسليم سيزجين باران كوركماز رجل الأعمال التركي المتهم بالتورط في جرائم غسيل ...

أنقرة (زمان التركية) – شنت عناصر الشرطة الألمانية مداهمات في 18 مدينة وبلدة على منازل ومقار عمل 46 شخصًا يشتبه ...

أنقرة (زمان التركية) - اعتبرت أنقرة قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) إخضاع تركيا للمراقبة على خلفية "قصور في مكافحة ...